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Los proveedores de servicios de activos virtuales, intercambios y custodia están regulados en Colombia

autor Mediante Equipo editorial de Cripto247

Los proveedores de servicios de activos virtuales, intercambios y custodia están regulados en Colombia
Colombia, más cerca de la criptorregulación

Deben poder presentar información clara a sus clientes sobre los servicios que brindan y los riesgos asociados con esos servicios.

La Supervisión Financiera de Colombia presentó un proyecto esta semana para aclarar cómo se manejarán en el futuro las conexiones entre los bancos y los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).

El documento define algunas Conceptos clave y establece un conjunto de requisitos previos para que los bancos revisen antes de aceptar proveedores de servicios de activos virtuales como clientes.

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La Sociedad Colombiana de Control está buscando Reglamentar los requisitos que deben cumplir las casas de cambio y los custodios para ser atendidos por los bancos como clientes. El proyecto define conceptos clave como Virtual Asset Service Provider (PSAV) y activos virtuales en el ámbito de la regulación.

De igual forma, el proyecto de ley establece que los proveedores de servicios de activos virtuales deben y deben estar afiliados a la UIAF, la agencia de inteligencia financiera de Colombia. un plan de acción para combatir el blanqueo de capitales y la tentativa de financiación del terrorismo Esto se puede hacer potencialmente a través de su plataforma.

Por otro lado, la Superintendencia indirectamente se refiere al cumplimiento de la norma de viaje promovida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Establece que los bancos deben verificar que estos PSAV estén en su lugar “la capacidad tecnológica y operativa para monitorear transacciones en activos virtuales, así como para recibir, almacenar y transmitir la información del originador y beneficiario de cada transacción”.

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La propuesta establece que los PSAV deben poder presentar información clara a sus clientes sobre los servicios que ofrecen y los riesgos asociados con esos servicios, los costos asociados con esos servicios y los activos virtuales presentes en sus plataformas.

Los proveedores de servicios de valor agregado también plan para gestionar los riesgos operativos y de ciberseguridadpara hacer frente a posibles ataques o problemas de la plataforma que puedan afectar la prestación de sus servicios a los clientes. Además, los bancos deben separar sus responsabilidades de los PSAV y comunicar a los clientes que solo ellos y estas plataformas son responsables de los problemas relacionados con los PSAV.

El proyecto también establece y propone restricciones a las inversiones “Los sujetos obligados autorizados a captar recursos a través de productos o fondos de depósito deberán garantizar que las operaciones de depósito y retiro de recursos en productos o fondos financieros de depósito por cuenta de una PSAV se realicen únicamente a través de canales no personales”.

La propuesta aún está en discusión y el Regulador Financiero recibirá propuestas al respecto antes del 12 de agosto.

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