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Las autoridades indias congelan USD 8,1 millones en fondos de WazirX en medio de investigaciones contra el lavado de dinero

La Dirección de Cumplimiento de la India, o ED, anunció que congeló alrededor de $ 8.1 millones en fondos y realizó una búsqueda relacionada con el intercambio de criptomonedas WazirX en medio de una investigación sobre estafas de préstamos instantáneos.

En un comunicado el viernes, élLa Dirección de Cumplimiento afirmó que WazirX facilitó las transacciones de empresas fintech no identificadas “para comprar criptoactivos y luego lavarlos en el extranjero” como parte de un esquema que involucra a empresas respaldadas por China que violan las normas de licencias indias.. En su investigación, el ED dijo que ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de WazirX de 646,7 millones de rupias indias (aproximadamente $8,1 millones al momento de la publicación) y realizó una búsqueda del cofundador Sameer Mhatre.

Según el reguladorLas investigaciones aún estaban en curso. Sin embargo, el ED afirmó que el intercambio de criptomonedas tenía “estándares KYC laxos” y un “escrutinio regulatorio débil” de las transacciones entre WazirX y Binance y no registró la información necesaria para verificar el origen de los fondos utilizados para la compra de criptomonedas que se utilizaron para el presunto fraude. .

“Aunque WazirX ha brindado repetidas oportunidades, no ha compartido las transacciones de criptomonedas de las compañías de aplicaciones fintech sospechosas ni ha revelado el KYC de las billeteras”, dijo el ED, y agregó:

“WazirX no puede explicar la falta de criptoactivos. No ha hecho ningún esfuerzo para rastrear estos criptoactivos. Al promover la oscuridad y las regulaciones AML laxas, ha ayudado activamente a alrededor de 16 empresas fintech acusadas a generar ganancias de delitos a través de la ruta del lavado de criptomonedas. ”.

ED busca al director de WazirX Crypto-Currency Exchange y congela sus activos bancarios por valor de Rs 64,67 millones de rupias por ayudar a las empresas acusadas de aplicaciones de préstamos instantáneos en el lavado de dinero fraudulento mediante la compra y transferencia de criptoactivos virtuales.

En un hilo de Twitter el viernes, el CEO de Binance, Changpeng Zhao dijo que la empresa “no tenía ningún interés en Zanmai Labs, la empresa que opera WazirX y fue fundada por los fundadores originales”. Agregó que “Binance solo brinda servicios de billetera para WazirX como una solución tecnológica”, mientras que WazirX era responsable de KYC y otras operaciones en el intercambio.

Nischal Shetty, director de WazirX controversial muchas de las afirmaciones de CZ dicen eso en Twitter el intercambio de criptomonedas “fue adquirido por Binance Zanmai Labs” y “es una entidad india propiedad mía y de mis cofundadores”. Dijo que Binance es responsable de operar los pares comerciales de criptomonedas y procesar los retiros.

Con el éxodo de muchas empresas de criptomonedas en China en medio de la acción regulatoria, muchas empresas han recurrido a los mercados indios. El Ministerio de Defensa informó que algunas empresas fintech “financiadas por China” “dependían” de empresas indias con licencias vencidas de empresas financieras no bancarias para prestar servicios de préstamo a los residentes.

El ED tomó una acción similar contra WazirX en junio de 2021, ordenando que el intercambio de criptomonedas probara terreno relacionado con una investigación de lavado de dinero en transacciones ilegales de aplicaciones de juegos de apuestas en línea que involucran a ciudadanos chinos.. shetty dijo en ese momento el intercambio “fue más allá [sus] Obligaciones legales en virtud de los procesos Conozca a su cliente (KYC) y Antilavado de dinero (AML) y siempre ha proporcionado información a las autoridades policiales cuando ha sido necesario”.

Cointelegraph contactó a WazirX pero no recibió respuesta hasta el momento de la publicación.

Aclaración: La información y/o las opiniones expresadas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información contenida en este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. Todos los movimientos de inversión y comercio implican un riesgo y es responsabilidad de cada persona realizar su debida investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión.

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