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Dogecoin, vinculado a actividades ilegales, según la empresa Elliptic

La firma de análisis de blockchain Elliptic afirma haber identificado transacciones Dogecoin multimillonarias vinculadas a actividades ilícitas. Si bien la gran mayoría involucra estafas, estafas y esquemas piramidales, también existen tipos de delitos más graves, como el financiamiento del terrorismo y las actividades de abuso sexual infantil.

Elliptic comienza su informe sugiriendo que la capitalización de mercado de Dogecoin puede deberse a su asociación con Elon Musk y la atracción por su mascota Shiba Inu. Dogecoin actualmente tiene una capitalización de mercado de $ 8,529 millones.

Dogecoin y actividad ilícita, según Elliptic

La firma de análisis dice que trabaja con otros socios de la industria para monitorear a los proveedores de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) que operan tanto en la web oscura como en la web clara que aceptan criptoactivos como pago. Si bien la mayoría de los pagos criptográficos a los proveedores de CSAM se realizan con bitcoin, un número pequeño y creciente de estos proveedores acepta otros activos criptográficos, incluido Dogecoin.

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El uso de Dogecoin dentro de la comunidad CSAM es actualmente muy bajo, con pagos de menos de $3,000 identificados hasta la fecha en todo el mundo. Sin embargo, Elliptic informa que el hecho de que la tendencia de adopción de Dogecoin haya llegado a esta comunidad muestra el apetito de los delincuentes por apoderarse de una amplia gama de criptoactivos para pasar desapercibidos.

Mercados en la dark web

De manera similar, Elliptic ha identificado varios mercados de la web oscura, incluidos los que venden drogas y datos robados, que aceptan Dogecoin como método de pago. “Just-Kill se describe a sí mismo como un servicio que proporciona un validador de tarjetas de crédito que permite a los usuarios verificar la validez de las tarjetas robadas compradas. Just-Kill permite a los usuarios depositar y donar al sitio utilizando una variedad de criptoactivos, incluido Dogecoin.

DogeCoin también se acepta en algunos mercados populares de drogas de la red oscura. Archetyp, dice la compañía, utilizó anteriormente un servicio de cambio de dinero para permitir a los usuarios depositar fondos en una variedad de otros criptoactivos, incluido Doge. Desde entonces, el mercado ha cambiado y solo acepta Monero.

Estos servicios se basan en intentos fallidos anteriores de utilizar Doge como método de pago para productos ilegales en los mercados de la dark web. Incluyendo el ahora desaparecido Doge Road Market, que estuvo activo brevemente en 2014.

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terrorismo

Con respecto al financiamiento del terrorismo, la compañía señala que en julio de 2021, la Oficina Nacional de Financiamiento del Terrorismo de Israel emitió una orden de incautación contra 84 direcciones de criptoactivos que se cree que están controladas por Hamas o vinculadas de otra manera a actividades relacionadas con el terrorismo. Esto incluyó las direcciones de Doge, que recibieron un total de $40,235.

Si bien la empresa reconoce que se trata de una suma pequeña en comparación con bitcoin y tether, señala que demuestra conciencia y una creciente aceptación de una variedad de criptoactivos por parte de grupos como Hamás.

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derecha extremal

Elliptic también señala en su informe que los grupos de extrema derecha utilizan cada vez más Internet para ganar seguidores y recaudar fondos. La firma ha identificado varias empresas de extrema derecha que han utilizado Dogecoin para recaudar fondos, como: B. Infoguerras. Hasta la fecha, la organización ha recaudado más de $1700 solo de Doge. La empresa afirma que el tipo de delitos por los que Dogen se ha visto más afectado son el robo, el fraude y los esquemas piramidales. Hasta la fecha, Elliptic ha identificado más de 50 atracos, estafas y esquemas piramidales que han generado cientos de millones de dólares en Dogecoin.

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